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西一银行客户经理挪用客户资金近130万

2017年07月31日 08:05 来源:欧华报


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  El País消息(编译 张张) 在Alicante省的Almoradí市,有这么一位银行客户经理,25年来,她和伴侣一直过着超出其正常消费水平的奢侈生活,好房、豪车、环球旅行,还在社交网站高调炫富。近日,这位客户经理被警方逮捕。原来,她花的这些钱全都是从一位客户的账户里偷来的。

  2017年6月,一个牵扯数额庞大并持续多年的银行欺诈案件引起了Almoradí警方的注意。一位80岁的俄罗斯籍公民称,是银行职员偷取了自己账户里的150万美金(约合128万欧元),而自己已经是该银行25年的老客户了(具体银行名称警方并未公开)。

  据悉,1992年,受害人在此银行开户,并与这位“具有职业素养”的客户经理之间建立了良好的信任关系。多年来,一直放心地让她打理着自己的个人账户。2017年6月,受害人需要转移资金到另一家银行账户,查看自己银行账户发现少了150万美金。警方通过对受害人账户的银行流水、提款和转账信息的调查发现,这些交易从未有开户人的合法授权。据了解,该银行职员今年51岁,25年期间,每逢这位俄罗斯客户回国,她就会利用职务之便,挪用账户资金,且假造相关文件掩盖罪行。目前,该员工因银行欺诈和伪造文件罪被警方逮捕。

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