君安旅行社

阿里坎特57人被控洗钱 多名华人涉案

2017年08月14日 07:43 来源:欧华报


/

  Diario Información消息(编译 缇寞)日前在阿里坎特,57人被控在2008年至2012年四年间,通过从中国进口鞋类进行洗钱。涉案金额高达近3000万欧元,仅2010财年偷漏的企业所得税就高达15万欧元。涉案嫌疑人多为中国籍,也有多人为西班牙籍,主要涉案地点为Elche的Polígono de Carrús仓库。

  据悉,案件调查历经五年,阿里坎特当地法庭终于以诈骗、伪造文书、有组织犯罪等罪名对他们提起诉讼。

  据警方介绍,该犯罪团伙先从中国进口鞋,匿去买家姓名进行销售,再通过银行汇款把钱转回中国。除西班牙外,还销往葡萄牙等其它欧洲国家。

  涉案企业为数众多,其中十一家隐藏身份主要实施诈骗,还有16家贸易公司负责买货,并向海关提交伪造文书,此外还有三十家贸易公司负责把钱转回中国。

  调查发现,一名商人Alejandro R. N。是居中协调人。所有涉案机构都了解这些钱的来历,但是没有按照规定申报收入,也没有缴纳增值税等。

[编辑:]

友情链接 |
欧华网  |
关于欧华 加入我们 寻求报道 联系我们
总编室 E-mail:ouhuabao@ouhua.info
广告部 E-mail:publicidad@ouhua.info
合作伙伴 |